海象新材: 浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

 证券代码：003011      证券简称：海象新材         公告编号：2023-027

            浙江海象新材料股份有限公司

(相关资料图)

        第二届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次

会议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事

议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》

以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券

报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限

公司关于制定<业务隔离制度>的公告》（公告编号：2023-028）

  《业务隔离制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《业务隔离制度》。

  三、备查文件

特此公告。

                浙江海象新材料股份有限公司董事会

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